Forex şebekesi çalışanları işe alırken ve ayrılırken yalan makinesi testine tabi tuttu

İstanbul’da uluslararası forex dolandırıcılığı iddiasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 97 şüpheliden 36’sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında, şebekede yalan makinesi kullandığı belirtilen iki kişinin de bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, 6 Ekim’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Beyoğlu ve Şişli’de turizm ve danışmanlık şirketi adı altında çağrı merkezleri kurduğu tespit edildi. Bu merkezlerden yurt dışındaki kişilerin yüksek kazanç vaadiyle sahte forex platformlarına yönlendirildiği, müşterilerin yatırdığı paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Dosyadaki tespitlere göre şebeke, çalışanlarını denetim altında tutmak için işe alım sürecinde yalan makinesi testi uyguladı. İşe alınacak kişilere polis ya da gazetecilerle iş birliği yapıp yapmadıkları soruldu.

İşten ayrılmak isteyen çalışanların da benzer bir teste tabi tutulduğu ortaya çıktı. Beyaz bir odada gerçekleştirilen testlerde çalışanlara polisle iş birliği yapıp yapmadıkları, zimmetlerine para geçirip geçirmedikleri ve şirket içindeki bilgileri başkalarıyla paylaşıp paylaşmadıkları yönünde sorular yöneltildi. Test sırasında verilen yanıtların kamera ve sistem kayıtlarıyla arşivlendiği öğrenildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, müşteriler adına gerçekte herhangi bir yatırım işlemi yapılmadığı, yalnızca işlem gerçekleştirilmiş gibi gösterildiği yönünde beyanlar yer aldı. Ödemelerin alınma biçiminin tutara göre değiştiği; yüksek meblağların kripto para, daha düşük tutarların ise kredi kartı üzerinden tahsil edildiği belirtildi.

Müşterilerden alınan paraların herhangi bir borsaya aktarılmadığı, doğrudan şebeke yöneticisine ulaştırıldığı öne sürüldü. Kripto para üzerinden elde edilen gelirlerin restoranlar gibi işletmeler aracılığıyla yatırımmış gibi gösterilerek aklandığı iddia edildi.

Şüphelilerin birbirlerinin gerçek isimlerini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Soruşturma dosyasına giren ifadeler ve kayıtlar, şebekenin hem müşterileri dolandırmak hem de çalışanlarını denetim altında tutmak için farklı yöntemler kullandığı iddialarını gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi